I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को सोमवार देर रात दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया और 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया गया, जबकि जांच एजेंसी के दो अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक परामर्श फर्म कथित तौर पर शामिल थी। ₹50 करोड़ की मनी लांड्रिंग. एक अधिकारी ने बताया कि सुनवाई मंगलवार तड़के तक जारी रही।
अधिकारियों ने कहा कि चंदेल को पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी एक हफ्ते बाद हुई जब ईडी ने 2 अप्रैल को चंदेल के आवास और एक अन्य आई-पीएसी निदेशक, ऋषि राज सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के परिसरों पर छापा मारा।
अधिकारियों ने कहा कि 33% I-PAC शेयरधारक चंदेल को दिल्ली पुलिस के एक मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। “ईडी ने दिल्ली पुलिस मामले के आधार पर जांच शुरू की। अब तक की गई जांच में I-PAC की वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों का पता चला है, जिसमें हिसाब-किताब और बेहिसाब धन की प्राप्ति, बिना किसी व्यावसायिक प्रमाण के असुरक्षित ऋण की प्राप्ति, फर्जी बिल और चालान जारी करना, तीसरे पक्ष से धन की प्राप्ति और अंतर्राष्ट्रीय हवाला सहित हवाला चैनलों के माध्यम से नकदी की आवाजाही शामिल है,” एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि कंपनी कथित तौर पर कई करोड़ रुपये की अपराध आय को वैध बनाने में शामिल थी। “अब तक पता चली राशि लगभग है ₹50 करोड़।”
एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान लेनदेन से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए। “तलाशी भी ली गई [on April 2] और आपत्तिजनक सामग्री एकत्र की गई। जांच के तहत अपराध में चंदेल की भूमिका सामने आई है। कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, किसी कंपनी के निदेशक उत्तरदायी होते हैं जहां अपराध उनकी सहमति, मिलीभगत या कथित उपेक्षा के साथ किया गया है।
ईडी ने चारों ओर यह आरोप लगाया है ₹कथित कोयला खनन रैकेट में उत्पन्न अपराध की आय में से 20 करोड़ रुपये हवाला चैनलों के माध्यम से I-PAC को हस्तांतरित किए गए थे।
जनवरी में, ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उसकी तलाशी में बाधा डालने और सबूत हटाने का आरोप लगाया, क्योंकि एजेंसी ने I-PAC कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर छापेमारी की थी। बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले I-PAC परिसर से चुनाव-रणनीति से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास किया।
बनर्जी ने कहा कि ईडी ने पार्टी का डेटा चुराने के लिए I-PAC को निशाना बनाया, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करती है।
जनवरी में I-PAC ने कहा कि उसकी भूमिका राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त, पारदर्शी, पेशेवर राजनीतिक परामर्श तक सीमित थी। “हम इस पर विश्वास करते हैं [the raids] गंभीर चिंताएँ पैदा करता है और एक अस्थिर मिसाल कायम करता है। इसके बावजूद, हमने पूरा सहयोग दिया है… कानून के पूर्ण अनुपालन और सम्मान के साथ प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।”
